К преступлениям, совершённым с криптовалютой, можно отнести, в первую очередь различного вида хищений (особенно такие, как кража и мошенничество), а также преступлений в сфере компьютерной информации. В последнее время появились факты передачи взяток криптовалютой. Мной разработана методика расследования уголовных дел с привлечением специалистов по криптовалюте. Сложностей в этом направлении, которые можно преодолеть только при наличии квалифицированно адвоката, много:
- фиксация и установление ущерба. Без специалиста по криптовалюте это делать невозможно;
- подготовка документов для возбуждения уголовного дела. Без документов это сделать невозможно. Но особенность оборота криптовалюты в том, что официальных документов в этом обороте нет;
- составление заявления и направление его в правоохранительные органы. Реально расследовать преступления такого вида, возмещение причинённого вреда и привлечения виновного лица к ответственности, могут только Центральные аппараты МВД, СК, ФСБ. Связано это с тем, что преступные действия одновременно могут совершаться в различных регионах России и в различных странах. А для доказывания вины конкретного лица «реализацию» целесообразно провести одновременно во всех местах, что посильно только Центральным аппаратам правоохранительных органов. Более того, виновные лица, совершающие преступления с криптовалютой, умышленно могут выбирать место своего нахождения, криптовалютных бирж и др. в тех странах, с которыми у России нет договора о международно-правовом сотрудничестве или с которыми в конкретное время осложнена политическая обстановка и затруднено взаимодействие правоохранительных органов. В этом случае могут быть привлечены к защите адвокаты разных стран, что значительно облегчит сотрудничество правоохранительных органов, доказывание вины конкретного лица и возмещение причинённого ущерба. Только в результате указанных выше действий возможно возместить причинённый ущерб, так как именно это, в первую очередь, интересует потерпевшего/гражданского истца. А вот правоохранителей, к сожалению, в первую очередь интересует только найти и наказать виновного, а остальное - как получится.